Черный список трейдеров мошенников 2023 【 Обновлен сегодня 】

Трейдеры мошенники: черный список скам-проектов по трейдингу

Трейдеры-мошенники — люди, занимающиеся мошеннической деятельностью в области трейдинга на Форекс, в сфере криптовалют, бинарных опционов и т. д. Используют различные практики, чтобы обмануть инвесторов и получать незаконные прибыли. Перечень таких пользователей постоянно расширяется, и новички часто не способны распознать профессиональных аферистов на сайтах или в группах Телеграмм.

Рейтинг лучших трейдеров 2024 Брокеры мошенники в России Рейтинг трейдеров криптовалют
Трейдеры мошенники: черный список скам-проектов по трейдингу
Топ брокеров мира Лучший брокер для открытия ИИС Лучшие каналы по трейдингу на Ютуб Лучшие трейдеры Форекс Инвестиции Инстаграм Лучшие эксперты по трейдингу ВК Лучшие трейдеры России Лучшие трейдеры в телеграмме: ТОП специалистов по трейдингу в тг Лучшие Форекс-брокеры Беларуси с лицензией НБ РБ Рейтинг брокеров в России – ТОП 10 Рейтинг Forex брокеров в России Мобильные приложения брокеров Брокеры в Краснодаре Брокеры в Екатеринбурге Брокеры в Армении Брокеры в Киргизии Брокеры Новосибирска Брокеры не под санкциями Брокеры Гонконга для россиян Брокеры в Ростове на Дону Брокеры с минимальной комиссией Брокеры с минимальным депозитом Лучшие брокеры Москвы Лучшие брокеры на фондовом рынке Лучшие брокеры для скальпинга Брокеры Самары Китайские брокеры для россиян Брокеры для новичков Брокеры центробанка Брокеры Санкт-Петербурга Брокеры для торговли фьючерсами Брокеры для торговли американскими акциями Рейтинг брокеров бинарных опционов 2024 Брокеры для скальпинга Лучшие брокеры Владивостока Брокеры Смоленска Зарубежные брокеры для россиян 2024 Лучшие брокеры Казахстана Брокеры Узбекистана Форекс-брокеры в Беларуси Форекс брокеры с центовыми счетами Рублевые форекс брокеры Форекс брокеры с лицензией ЦБ РФ Криптовалютные брокеры Лучшие Форекс брокеры мира Криптоброкеры в России Майнинг в Телеграм: Обзор ботов-майнеров в Телеграмм для заработка криптовалюты в 2024 году ТОП-10 игр на ТОН в 2024 году: Лучшие игры на тонкоины в телеграмме Новые тапалки и кликеры в телеграмм для заработка в 2024 году
Трейдер
Статус
Специализация
Отзывы
20
Crypto Davy
Crypto Davy
Скам
Канал в Телеграмм
3.0
0
Скам
Канал в Телеграмм
22
Frontiers
Frontiers
Скам
Криптотрейдер
3.0
0
Скам
Криптотрейдер
24
Kirill Evans
Kirill Evans
Не проверен
Криптотрейдер
3.0
0
Не проверен
Криптотрейдер
29
Андрей Филатов
Андрей Филатов
Не проверен
Мошенничество
3.0
0
Не проверен
Мошенничество
35
Крипта и точка
Крипта и точка
Не проверен
Ютуб-блоггер
3.0
0
Не проверен
Ютуб-блоггер
38
Ольга Богалюбова
Канал в Телеграмм
3.0
0
Скам
Канал в Телеграмм
41
Самурай в крипте
Ютуб-блоггер
3.0
0
Скам
Ютуб-блоггер
44
Anatoly Invest
Anatoly Invest
Не проверен
Форекс торговля
3.0
0
Не проверен
Форекс торговля
54
Говорим как есть | Р2Р
Группа ВК
3.0
0
Не проверен
Группа ВК
57
Crex Invest
Crex Invest
Не проверен
Форекс торговля
3.0
0
Не проверен
Форекс торговля

На нашей площадке приведен список трейдеров-мошенников, которые не достойны внимания. Каждый проект проходит оценку экспертами с многолетним опытом. Итоговый рейтинг построен на реальных отзывах жертв. Такой подход позволяет вовремя выявить черных трейдеров, сразу провести разоблачение и защитить от развода других пользователей.

К популярным схемам мошенничества в трейдинге в Телеграмм и других площадках стоит отнести:

  • схемы быстрого обогащения — обещания высоких доходов на депозиты без риска, предложения быстрых и легких способов заработка на финансовых рынках;
  • поддельные торговые сигналы — предоставление ложных рекомендаций для манипулирования решениями инвесторов, услуги по предоставлению сомнительных стратегий за плату;
  • пирамидальные схемы — привлечение новых доверчивых участников с обещаниями высоких доходов, использование средств новых инвесторов для выплаты прибыли на счета предыдущих;
  • фальшивые брокеры — предложения несуществующих или недостоверных брокерских услуг, мошенничество в сфере торговли и выплат;
  • манипуляции рынком — обман с ценами активов с целью создания ложного впечатления рыночной активности, использование схем, таких как “памп и дамп”;
  • фиктивные инвестиционные фонды с обещанием высоких доходов — предлагают использование средств новых инвесторов, а также выплаты прибыли предыдущим.

В черный список трейдеров, которые получили известность, можно включить многих специалистов биржи и других платформ. Чаще всего они разводили клиентов с помощью финансовых пирамид, валютных спекуляций и других вариантов обмана. Ниже приведем ТОП-5 мошенников, которые запомнились истории.

Имя трейдера Основной вид деятельности На чем зарабатывает
Берни Мэдофф Пирамидальная схема Привлекал новых инвесторов и использовал деньги для выплаты дохода старым вкладчикам
Джордж Сорос Хедж-фонды, валютный трейдинг Традиционные инвестиции, валютные спекуляции
Аллен Стэнфорд Финансовые инвестиции Провел масштабную пирамидальную схему через банк в Антигуа, обещая нереально высокие проценты
Чарльз Понци Схемы “Понци”, в том числе с валютой Привлекал инвесторов, обещая высокие доходы, а затем использовал средства новых вкладчиков для выплат требуемых сумм
Ник ЛеСонг Онлайн-трейдинг и финансовые советы Продвижение финансовых продуктов и обучение, предоставлял сомнительные советы для привлечения клиентов

Сегодня список черных трейдеров продолжает наполняться, поэтому клиенты должны быть особенно внимательны, проводить глубокую проверку и стараться избегать обмана.

Как определить трейдера мошенника? ТОП основных признаков

В результате проверок и изучения обзоров можно самому выявить трейдера мошенника, как работает, и какими признаками себя выдает. Для этого важно обращать внимание на нюансы деятельности. Чтобы определить мошенничество, отличить недобросовестного и опытного афериста от честного участника рынка трейдинга, обратите внимание на ряд признаков:

  • агрессивная реклама с использованием всплывающих окон, электронной почты или рекламы в социальных сетях;
  • отсутствие подробных объяснений о том, как именно работает торговая стратегия;
  • нет информации о лицензии, регуляторах или регистрации у компании;
  • необоснованно высокие комиссии и сборы за торговые услуги;
  • жалобы на схему мошенничества с трейдингом от клиентов;
  • активное “браконьерство” в социальных сетях, предложение инвестиционных схем через личные сообщения;
  • отказ от ответов на конкретные вопросы о торговых стратегиях, безопасности средств и иных важных аспектах;
  • использование анонимных или нестандартных платежных систем, усложняющих отслеживание прибыльных и провальных финансовых операций;
  • предложения доступа к “эксклюзивным” инвестиционным возможностям;
  • неясные или сложные условия в договорах, которые созданы, чтобы обманывать клиентов.

Определить трейдера мошенника, который торгует на рынке и разводит клиентов, может каждый желающий. Минус в том, что на это потребуется много времени и сил. Лучший способ — обращать внимание на уже готовые и проверенные рейтинги трейдеров России и мира, а также отзывы клиентов. Это поможет быстро выявить очередную схему обмана, не попасть в руки аферистов и реально заработать без больших рисков.

Правда ли, что все проекты по трейдингу в Телеграмме — развод?

Последнее время появляется все больше мошенников в Телеграмме в инвестициях, которые пользуются анонимностью и безнаказанностью мессенджера. Каждый желающий может создать канал и начать обманывать клиентов под разными предлогами.

Но это значит, что все трейдеры в Телеграм ориентированы на обман. В интернете также работают люди, являющиеся специалистами в трейдинге. Они входят в рейтинг лучших трейдеров и им можно доверять деньги и быть уверенным в результате.

Чтобы составить список трейдеров-мошенников в Телеграмме и определить развод, стоит обратить внимание на следующие критерии:

  • компетентность — наличие образования, опыта в трейдинге, сертификаций;
  • прозрачность торговых стратегий — открытость относительно используемых стратегий и методов анализа;
  • история торговли — хорошие результаты предыдущих сделок и высокий процент успешных операций;
  • отзывы от подписчиков — положительные реальные, а не фиктивные комментарии ;
  • честность и прозрачность — открытость по поводу рисков и возможных убытков;
  • структура оплаты — честные и прозрачные условия по оплате услуг трейдера;
  • регулярность и частота добавления новой информации — периодические обновления, анализ рынка от трейдера и ведение чатов криптотрейдеров и специалистов других рынков;
  • ответственность — готовность принять ответственность за рекомендации, умение объяснить решения и подходы;
  • легальность и регулирование;
  • коммуникация — эффективное и четкое общение с подписчиками.

Рассмотренные выше критерии помогают выявить мошенника, определить развод и избежать финансовых потерь.