Обзор инвестиционной платформы blocksaml com: функционал, условия, отзывы

Blocksaml com – это сайт, который позиционируется как инструмент для проверки криптокошельков на предмет связи с незаконными транзакциями. Разработчики заявляют, что проект позволяет выявить адреса, задействованные в сомнительной деятельности. Но юридической информации о сервисе нет, алгоритмы работы недоступны.

Оценка предложений, комиссий, тарифов на blocksaml com

На сайте предлагаются услуги проверки через Telegram-бота и веб-интерфейс. Пользователю демонстрируются графики, таблицы рисков и диаграммы. На сайте представлены следующие функции:

• отслеживание и анализ адресов;
• идентификация с даркнетом, мошенническими биржами, скам-сервисами;
• связь со структурами, финансирующими терроризм.

Пользователю предлагается якобы проверить кошелек и получить расширенные отчеты. Так инвесторы якобы могут избежать риска заморозки средств на CEX Binance или OKX. Упор делается на соответствие требованиям AML. а инструмент продается как полезный для предотвращения блокировок и усиления безопасности инвестиций.

Указаны стандарты ISO, партнерские логотипы известных структур и якобы юридический адрес в Гонконге. Однако при детальном изучении обнаруживаются признаки подделки:

• отсутствует верифицируемая юридическая информация;
• невозможно проверить легитимность разработчика;
• форма связи с поддержкой сводится к Telegram-боту.

Blocksaml предлагает три формата работы: через бота в Телеграме, на сайте или через мобильное ПО. Тарифы:

• 3 проверки — $9;
• 10 запросов на аналитику — $25;
• 25 запросов — $50;
• 100 проверок — $180.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

Darknet

4.9

Обзор Отзывы (103)

2

DeepSeek

4.8

Обзор Отзывы (72)

3

Умный Сигнал

4.6

Обзор Отзывы (35)

Больше

• пользователь запускает анализ и проверку;
• сервис предлагает купить полный отчет;
• после оплаты бот требует подключение криптокошелька;
• далее средства исчезают с адреса.

Также распространена схема, когда «покупатель» криптовалюты требует пройти проверку через blocksaml com перед сделкой.

На практике сервис представляет собой инструмент фишинга. Под предлогом анализа кошелька бот запрашивает доступ к приватной информации и похищает криптовалюту. Модераторы проекта используют различные тактики давлению— пользователю внушают риск блокировки средств на бирже без проверки через Blocksaml.

Сайт создан на скорую руку, он примитивный, доступен только английский язык. Вкладка О нас не работает. Юридический адрес, регистрационные данные и информация о владельцах отсутствуют. Единственный доступный способ связи — Telegram-канал.

Заявляется поддержка более 25 блокчейнов. Для бизнеса предусмотрены решения KYC, KYT и AML Training. Однако юридических данных о регистрации платформы Blocksaml com нет. Указанная в футере информация относится к стороннему бренду AMLBot, зарегистрированному в Гонконге под названием Safelement Limited. Он никак не связан с сервисом Blocksaml.

Что пишут клиенты в отзывах о blocksaml com

В комментариях о blocksaml com инвесторы пишут, что после подключения кошельков через бот — средства исчезали. Служба поддержки дает стандартные шаблонные ответы, а потом просто блокирует инвестора. Схема обмана часто дополняется сценарием с фейковым «покупателем» криптовалюты, который просит провести проверку перед сделкой именно через Blocksaml.

Результаты проверки

Платформа собирает средства не только за фиктивные отчеты, но и получает прямой доступ к средствам клиентов. Никаких подтверждений лицензий, партнерств с биржами или аудиторов не найдено. Указанные на сайте логотипы Binance, OKX, Gate io и Kuna нужны просто для того, чтобы внушить клиентам иллюзию надежности.

Другие минусы:

• нет юридически подтвержденной регистрации;
• используются фейковые партнерства и отзывы;
• анонимная команда сайта и отсутствие техподдержки.

Blocksaml com не является легитимной платформой. Это фишинговый инструмент, который аферисты выдают за AML-сервис. Проверка кошельков оборачивается прямым доступом к активам пользователей и их последующей кражей.