Разбор проекта Amlbot, отзывы пользователей о криптопрограмме по проверке KYC и AML от АМЛ бот
AMLBot - сервис для проверки KYC и AML. Со слов основателей, их ресурс собрал одну из самых крупных баз санкционированных адресов, дарк-списков монет и кошельков. Специалисты фирмы постоянно мониторят различные публичные и частные источники, вычисляют антизаконные связи адреса, что дает возможность предотвратить мошенничество и финпреступления. Что известно о компании, какие услуги она предоставляет и что говорят о amlbot com отзывы - ответы на эти вопросы в нашем обзоре.
Обзор проекта
Платформа для онлайн-анализа криптоадресов и транзакций AMLBot работает с 2019 года, Ее co-Founder Слава Демчук. Он сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег в криптосфере и консультант УНП ООН. Бизнесмен родом с Украины (Винница), получил высшее образование в ВНТУ, специальность “Безопасность компьютеров и информационных систем”, кроме того, обучался в Европейском институте менеджмента и финансов, что подтверждается сертификатом.
Кроме сервиса АМЛБот, Slava Demchuk является соучредителем других проектов:
- PureFi - основанное на блокчейне решение для обеспечения соответствия требованиям децентрализованной финансовой системы.
- CryptoPnl - онлайн-платформа для опытных трейдеров криптовалют.
Все компании зарегистрированы в Гонконге, имеют филиалы в Великобритании, Украине, Германии. Штат сотрудников AMLBot - 43 специалиста из разных стран мира. p Основа команды:
Официальный сайт amlbot com запущен 31 июля 2019 года. Это полноценный многостраничный ресурс, где размещена вся информация о компании, команде, услугах и условиях их предоставления. Кроме сайта, используются соцсети, но в основном для анонса новостей и связи с саппортом.
Телеграм каналы:
- Информационные - на русском AMLBot Channel (приватный), на английском AMLBot Announcements (@ AML GROUP), создан 9 апреля 2021 года, на него подписано почти 8 тыс. человек, но это явная накрутка. До апреля 2024 г. на паблик было подписано около 500 человек, но затем за пару дней их количество подскочило до 9 тыс., дальше идет плавный откат. Эмодзи и комментарии открыты, но появляются крайне редко, публикации читает около 4% подписчиков.
- Бот службы поддержки AMLBot Support (@ AMLBot Support Bot).
- Бот для подключения проверок AMLBot (@ cryptoaml bot).
Паблик в x.com - AMLBot (@ AMLBotHQ) запущен в октябре 2020 года, у него 7,4 тыс. читателей.
Влог на youtube.com - AMLBot (@ amlbot), создан 13 мая 2020 года, на него подписано 1,99 тыс. человек, размещено 42 видео, их просмотрели почти 1,2 миллиона раз.
Что предлагает AMLBot
Цель создания ресурса АМЛбот - автоматизация процедур AML и KYC и сокращение расходов на соответствие требованиям для криптобизнеса. Платформа предлагает широкий спектр услуг как для частных лиц, так и для бизнеса не только по проверкам, но и по консультированию, а также по расследованию конкретных случаев мошенничества.
Основные услуги проекта это проверки:
- документов на подлинность и действительность, включая персональные данные, проводится в онлайн-режиме;
- AML и происхождение средств;
- личности, распознавание лица, подтверждение соответствия селфи и фото в документах;
- адреса с подтверждением места жительства, сопоставление адресов в официальных документах, выписках банков, квитанциях за коммуналку;
- финансовой благонадежности клиентов;
- финансовых документов и платежных систем клиентов;
- идентификационного кода налогоплательщика;
- Подтверждение личности по видеосвязи, сравнение с оригиналом документов.
- Мониторинг KYC/AML на постоянной основе, формирование черного списка с дополнительными проверками.
- Скрининг, проверка статуса и наличия санкций для политически значимых лиц, чтобы избежать сотрудничества с ними или их компаниями.
- Проведение расследования и помощь в возврате украденной криптовалюты.
- Предоставление специализированных тренинг-программ для обучения работе в криптовалютной индустрии.
- Консультирование по AML и KYC перед запуском криптопроектов, помощь в открытии корпоративных счетов на биржах.
Провести проверку можно через специальные платформы: web.amlbot.com - для частных пользователей, AMLBot API для корпоративных, или использовать версию использовать версию AML Bot telegram (бот Телеграмм).
Хотя по уверениям разработчиков первая проверка бесплатная, по факту ее нет. Проще всего работать через бот, где выбор тарифа, пополнение счета и проверки полностью автоматизированы.
Стоимость услуг довольно высокая, одна частная проверка обойдется в 3$, в пакетах они стоят дешевле. Для физических и юридических лиц цены разные, они зависят от объема услуг:
Алгоритм работы очень простой, он содержит всего три шага:
- вставить в поле адрес проверяемого кошелька;
- нажать кнопку “Проверить”;
- получить отчет.
В последнее время, владельцы активно продвигают услуги расследования и возврата средств, которые потеряны в результате мошеннических схем. Они уверяют, что на официальном уровне сотрудничают с крупными биржами и полицией многих стран. Чтобы подтвердить эффективность работы, они разместили в блоге и на Медиуме статьи с описанием конкретных расследований и их результатов.
Отзывы о проекте
На официальных ресурсах владельцы Амлбот отзывы пользователей не публикуют. Хотя проект работает давно. В пабликах можно найти комментарии, они на позитиве, хотя их очень мало. В Ютубе комментирование заблокировано для большинства видео.
В Телеграм комментарии также попадаются нечасто, мы обратили внимание, что саппорт не отвечает на русском языке.
Возможно по этой причине отзывы об AML Bot на русскоязычных ресурсах сплошь негативные. В них пользователи утверждают, что проект мошеннический и доверять его проверкам не стоит.
Заключение
Проект AML Bot нельзя назвать мошенническим, но и доверять на 100% результатам проверок и другим услугам не стоит. У него есть свои преимущества и недостатки.
К плюсам следует отнести легальную работу, профессионализм и авторитет основателей, международная работа.
К негативным факторам относится:
- отсутствие Пользовательского соглашения, вместо него страница 404;
- нет официальной регистрации;
- непонятен алгоритм работы, особенно в области даркнета;
- высокая стоимость услуг;
- отсутствие гарантий.
Если вы пользовались услугами АМЛбота, расскажите о своем опыте и точности проверок в комментариях.
