Обзор проекта Transatlantic Caribbean Wealth Bank: отзывы о банке, стоит ли доверять конторе TCWBank

Transatlantic Caribbean Wealth Bank — организация, которая якобы расположена на Виргинских островах. Регулятор публично заявил, что не выдавал лицензий данной конторе, а документы на сайте банка подделаны. Отзывы о сервисе негативные, в них раскрыта схема сотрудничества с EN Advocatburo, юридической фирмой по возврату средств от мошенников. В обзоре раскроем детали развода.

Обзор платформы TCWBank

Доменное имя TCWB us зарегистрировано летом 2025 года, то есть надежным сервис назвать нельзя. Контора представляется банком, который гарантирует не только стандартные услуги, но даже помогает открывать бизнес на Виргинских островах. Посещаемость сайта нулевая, рекламных кампаний в интернете нет. Социальных сетей организация не имеет, предоставляет фейковые контакты, а также поддельную лицензию. В России фирма не зарегистрирована и не имеет права оказывать финансовые услуги.

На сайте нет описания предоставляемых услуг, отсутствует регламент сотрудничества. Известно, что TCWBank работает в связке с юридической фирмой EN Advocatburo. Схема выглядит следующим образом:

• клиент какого-нибудь скам брокера теряет все свои сбережения;
• его контакты передают псевдоюристам из EN Advocatburo, представитель конторы связывается с жертвой;
• пользователю сообщают, что удалось вытащить его деньги от брокера, они поступят в банк Transatlantic Caribbean Wealth Bank;
• для вывода потребуется сделать входящий платеж.

Самое странное, что банк готов принять только криптовалютную транзакцию, которая точно не влияет на идентификацию клиента и никак не может служить подтверждением его банковского счета.

Лучшие Трейдеры

Рейтинг основан на оценках пользователей

1

Morvantis

4.9

Обзор Отзывы (381)

2

Pyvor

4.7

Обзор Отзывы (294)

3

Устойчивый Темп

4.6

Обзор Отзывы (208)

Больше

Разумеется, аферисты используют много разных доменов, это мошенническая сеть, в которую включены брокеры, обменники, юристы и фейковые банки. Юристы связываются с жертвой в Телеграмм, WhatsApp или звонят по телефону и утверждают, что клиент подавал заявку на возврат средств или обращался в компанию за получением юридической консультации. Даже если это не так, убедить пострадавшего будет довольно легко, ведь после крупных убытков многие готовы цепляться за призрачную возможность возврата капитала. Однако сотрудничество с TCWBank обернется еще более крупными потерями, так как организация требует внушительный перевод для подтверждения личности.

Отзывы о конторе TCW Bank

Судя по отзывам, пострадавшие от конторы находятся не только в России, но и в Европе. Организация просит оплатить страховку для вывода средств, сумму называют разную, кому-то 700 евро, кому-то 900. После снова просят отправить им деньги, предлогом может быть что угодно, например, налог, комиссия или другие выдуманные расходы.

Подведем итоги: можно ли доверять TCW Bank

Transatlantic Caribbean Wealth Bank — мошенническая организация, работает в паре с псевдоюристами, разводят на деньги тех, кто уже пострадал от скам брокеров.

Негативные факторы:

• домену чуть больше полугода, посещаемость сайта нулевая;
• отсутствие социальных сетей, липовые контакты;
• лицензия подделана;
• никакой конкретики об услугах банка на сайте не представлено;
• масса негатива как на зарубежных площадках, так и на российских;
• развод на деньги — оплата страховки и прочих выдуманных платежей для возврата средств.

В комментариях под обзором вы можете поделиться своим опытом сотрудничества с TCWB us.